环球热推荐：红宇股份(836291):2023 年第一次临时股东大会决议

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：开源证券

(资料图)

浙江红宇新材料股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨帆

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18人，持有表决权的股份总数30,500,001股，占公司有表决权股份总数的95.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事Laviosa Umberto因个人议程已满缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理吴解颐先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见2022年12月28日公司公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-080） 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东杨帆、段四喜、张玉和、段金喜回避表决。

三、备查文件目录

《浙江红宇新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2023年 1月 13日

关键词： 股东大会 股份总数 会议召开