泰嘉股份: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份           公告编号：2023-027

            湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   现场会议：2023 年 3 月 10 日 14：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 3 月 10 日上午 9:15—

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 3 月 10 日上午 9:15

—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

   长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股

东大会进行见证，并出具了法律意见书。

   股东出席的总体 情况：通 过现场和网 络投票的股 东 8 人，代 表股份

人，代表股份 69,520,460 股，占上市公司总股份的 32.8422%；通过网络投票的

股东 5 人，代表股份 53,905,823 股，占上市公司总股份的 25.4657％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份

人，代表股份 10,623,110 股，占上市公司总股份的 5.0185%；通过网络投票的

中小股东 4 人，代表股份 5,905,823 股，占公司股份总数 2.7900%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会审议的议案，均属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东

（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。本次股东大会审议的议

案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方

式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

票方案的议案》（逐项审议各子议案）

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

   《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报

告（修订稿）的议案》

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

体承诺（修订稿）的议案》

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

事宜的议案》

  总表决情况：

  同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000

股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000

股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。

  三、律师出具的法律意见

召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、

                            《股东大会规则》

及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

                  ”

  四、备查文件

次临时股东大会的法律意见书。

 特此公告。

                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

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